Обязанности | 1. обеспечение защиты ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" от проникновения в нее преступных доходов; 2. управление ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации; 3. участие специального должностного лица ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ", ответственного за организацию финмониторинга, организация сотрудников Страховой Компании, участвующих в осуществлении операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, сотрудников, осуществляющих юридическое сопровождение деятельности, выполняющих функции обеспечения безопасности, сотрудников ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ", выполняющих функции внутреннего контроля, независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции, в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. |